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董事会]新华龙:第三届董事会第三十二次会议决议公告

  时间:2017-08-02 01:51|来源:未知|作者:admin| 浏览次数:

  次会议于2017年7月28日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召

  开。本次董事会会议通知已于2017年7月24日分别以专人送达、电子邮件或传

  真等方式发出,本次会议表决截止时间2017年7月28日16时。会议应出席董

  《公司债券发行与交易管理办法》、《非公开发行公司债券备案管理办法》等法律

  称“天桥新材”)全部97.74%的股权(共计108,347,073股)及延边新华龙矿业

  有限公司(以下简称“延边矿业”) 全部65%的股权(共计32,500,000股)转

  有限公司审计报告》(信会师报字[2017]第ZG12101号)的审计结果,天桥新材

  账面净资产为20,002.03万元,根据银信资产评估有限公司以2017年5月31

  值资产评估报告》(银信评报字[2017]沪第0708号)的评估结果,天桥新材评估

  净资产为23,110.31万元,按照评估结果计算天桥新材97.74%股权价值为

  22,588.02万元;根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《延边新华龙

  矿业有限公司审计报告》(信会师报字[2017]第ZG12100号)的审计结果,延边

  矿业账面净资产为-9,918.02万元,根据银信资产评估有限公司以2017年5月

  告》(银信评报字[2017]沪第0709号)的评估结果,延边矿业评估净资产为

  -9,005.21万元,按照评估结果计算延边矿业65%股权价值为-5,853.39万元。

  上市公司长远利益的原则确定天桥新材97.74%股权和延边矿业65%股权总的最

  12 个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到

  提议召开公司2017年第四次临时股东大会。会议时间、地点、议案内容详见上