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日新科技:第三届监事会第六次会议决议公告

  时间:2017-08-02 01:51|来源:未知|作者:admin| 浏览次数:

  本公司及监事会全体公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  司”)第三届监事会第六次会议在公司三号会议室召开,会议通知于2017年7月28日以电子邮件的形式向各监事发出。会议由监事会李恩君先生主持。根据《公司法》及《公司章程》等相关,本次监事会应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。本次监事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法规、法律的。

  为鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工,更好的促进公司发展,经公司经营管理层推荐,董事会提名王贵、汤志谦、赵晓萍、丁留华、陈帝超、熊大顺、刘念东、张蕾、马国强、朱桂焱、吕雪峰、徐红艳、杜伟、庄玲洁、杨博、春、唐业斌、刘开建、高春环、陈宇、董梦琴、万胜国、朱雷、袁强、胡明、严小快、郑威、樊子谦、尚伟峰、张小刚共30名员工为公司核心员工。

  本议案经公司第三届董事会第六次会议审议通过,本次提名并拟认定的核心员工名单于2017年7月21日至2017年7月28日在公司内部进行公示;截止公示期满,全体员工对提名上述员工为公司核心员工未提出,提交公司职工代表大会及本次监事会审议并通过,最终提交股东大会审定。

  让系统指定信息披露平台(上发布的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号:2017-024)。

  公司的全资子公司武汉日新能源有限公司(以下简称“日新能源”)拟与湖北新宏新光伏及分布式能源投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“新宏新基金”)、武汉新宏投资管理有限公司(以下简称“新宏资管”)、麻城市金地太阳能电力有限公司(以下简称“麻城金地”)签订《备忘录》:根据新宏新基金与日新能源签订的《麻城市金地太阳能电力有限公司股权转让合同》相关约定,日新能源在转让麻城金地100%股权及其所拥有的麻城宋埠40MWp农光互补光伏电站过程中,自麻城宋埠40MWp农光互补光伏电站并网发电至麻城金地股权转让工商变更手续办理完毕期间内,麻城宋埠40MWp农光互补光伏

  电站发电收益(共计金额人民币23,731,182.09元)归日新能源享有。

  让系统指定信息披露平台(上发布的《偶发性关联交易公告》(公告编号:2017-021)。

  省分行签订《合同》,为新宏资管此项借款提供连带责任,金额为8,680万元。为此,公司与新宏资管、麻城金地签订《服务合同》,新宏资管按公司提供金额和提款按季度向公司支付服务费(费率为1%/年,服务费金额868,000.00元/年),服务费由麻城金地直接支付给公司,公司向麻城金地开具专用。

  农光互补光伏电站运行委托合同》,委托日新能源为光伏电站的运行服务商,委托期限5年,年度运营费为0.09元每千瓦时×年度上网电量(运营费预估金额约4,000,000.00元/年)。 2017年6月28日,依据新宏新基金与日新能源签订的《股权转让合同》约定,麻城金地完成工商变更,股东由原来的日新能源(出资比例:100.00%)变更为新宏新基金(出资比例:99.99%)、新宏资管(出资比例:0.01%),具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于完成麻城市金地太阳能电力有限公司工商变更登记的公告》(公告编号:2017-018)

  由于麻城金地由原来的公司全资子公司变更为目前的公司关联方,麻城金地与日新能源当初签订的《麻城宋埠40MWP农光互补光伏电站运行委托合同》履行至今,麻城金地委托日新能源为其提供的光伏电站运行服务也因此而变更为关联交易。

  让系统指定信息披露平台(上发布的《关于追认2017年上半年偶发性关联交易公告》(公告编号:2017-022)。